El desarrollador Rishi Kapoor ¡Cae el imperio engañoso! La SEC expone un plan de fraude de 93 millones de dólares a medida que salen a la luz fortunas ilusorias, sueños de yates y malas conductas financieras
En una impactante revelación el desarrollador Rishi Kapoor, un magnate inmobiliario de origen indio con sede en Miami, enfrenta cargos federales por orquestar un asombroso plan de fraude de inversiones por valor de 93 millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra Kapoor y 22 entidades, incluidas Location Ventures y Urbin, exponiendo una red de engaños que se extendió desde enero de 2018 hasta marzo de 2023.
Fortunas ilusorias y sueños de yates
Según la investigación de la SEC, se descubrió que el desarrollador Kapoor había participado en actividades engañosas al proporcionar a los inversores información falsa. Supuestamente, Kapoor dividió fraudulentamente casi 60 millones de dólares entre muchas organizaciones y robó más de 4,3 millones de dólares a los inversores. En la demanda se incluyen detalles adicionales sobre los lujosos hábitos de gasto de Kapoor. Estos incluyen la adquisición de un barco de 68,7 pies valorado en 5 millones de dólares y el arrendamiento de un lujoso vehículo deportivo.
La SEC busca justicia en la saga de fraude inmobiliario del desarrollador
Más de cincuenta inversores fueron el objetivo del engaño bien planeado de Kapoor, que incluía proyecciones de costos exageradas y declaraciones fraudulentas sobre el gobierno corporativo. Kapoor fue nombrado cabecilla de una compleja estafa de oferta de bienes raíces que causó dificultades financieras a los inversionistas por el director Eric I. Bustillo de la oficina regional de la SEC en Miami.
A la luz de estos preocupantes hallazgos del desarrollador, la SEC emprendió acciones legales presentando una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La demanda buscaba medidas cautelares a largo plazo, multas civiles, una prohibición del papel de Kapoor como funcionario y director, y la devolución de cualquier beneficio adquirido ilegalmente junto con los intereses pagados antes de la decisión.
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