Aprovecharse de los inversionistas de tiempo compartido mientras acuerdos falsos y tácticas de alta presión agotan millones
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está dando la alarma sobre una tendencia preocupante: los cárteles mexicanos financian sus actividades a través de estafas de tiempo compartido dirigidas a inversores estadounidenses ricos. Estos elaborados esquemas han resultado en importantes pérdidas financieras para las víctimas, lo que genera preocupación sobre la creciente infiltración del crimen organizado en negocios aparentemente legítimos.
La División de Delitos Financieros Complejos del FBI en Nueva York, dirigida por el agente especial adjunto a cargo Paul Roberts, ha observado un fuerte aumento en los casos de fraude de tiempo compartido. En los últimos cinco años, más de 6.000 víctimas han informado de pérdidas superiores a los 300 millones de dólares.
Alimentando a los cárteles mediante el engaño
El agente especial adjunto a cargo del FBI, Paul Roberts, en una publicación de blog, señaló las consecuencias devastadoras que estas estafas tienen para las víctimas. Continuó detallando la tensión financiera, el costo emocional y el daño potencial a las relaciones que estos ataques dirigidos pueden causar, subrayando el impacto de largo alcance de tal actividad criminal.
Los estafadores se aprovechan de los estadounidenses mayores que buscan vender sus tiempos compartidos prometiéndoles recuperar dinero de inversiones que pueden estar perdiendo valor.
Un aspecto crítico del enfoque del FBI en este tema radica en la conexión entre el fraude de tiempo compartido y el financiamiento de los cárteles mexicanos. Roberts explica que los bajos costos generales asociados con la ejecución de estas estafas las hacen atractivas. Se requiere una inversión mínima, que normalmente implica un pequeño espacio de oficina, equipos de telecomunicaciones y empleados que hablen inglés con acceso a las bases de datos del resort.
Además, la percepción de bajo riesgo en relación con el procesamiento y la extradición por fraude de tiempo compartido permite a los cárteles canalizar sus ganancias ilícitas al sistema bancario mexicano sin escrutinio. Esto oscurece el origen del dinero, facilitando actividades de lavado de dinero que fortalecen a estas organizaciones criminales.
Cómo funcionan las estafas de tiempo compartido
El FBI detalla las tácticas empleadas por estos estafadores. Investigan meticulosamente a las víctimas potenciales, crean documentos falsos y se hacen pasar por representantes de instituciones confiables como los bancos. Se utilizan tácticas de venta de alta presión e información fabricada, incluidos documentos falsificados y direcciones de correo electrónico imitadas, para convencer a las víctimas de la legitimidad de estos "acuerdos".
El contacto inicial generalmente ocurre a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos, y el estafador se hace pasar por un corredor de tiempo compartido o representante de ventas, y a menudo afirma tener su sede en los EE. UU. o México. Luego, el estafador anima a la víctima a vender su tiempo compartido, alquilarlo o invertir en certificados de acciones.
A menudo se obliga a las víctimas a pagar tasas o impuestos por adelantado como paso inicial para conseguir estos acuerdos fraudulentos. Posteriormente, los estafadores suelen reaparecer, haciéndose pasar por abogados que ofrecen asistencia para recuperar las "pérdidas" iniciales de la estafa inicial, exigiendo honorarios adicionales por sus supuestos "servicios".
El engaño no termina ahí. Los estafadores pueden incluso hacerse pasar por funcionarios del gobierno, prometiendo recuperar el dinero perdido a cambio de una tarifa o amenazando con emprender acciones legales si la víctima no cumple. Independientemente del enfoque, el objetivo final sigue siendo el mismo: privar a la víctima de su dinero mediante una serie de tácticas engañosas.
Protegiéndose: señales de advertencia de una estafa de tiempo compartido
El FBI ofrece información crucial para ayudar a las víctimas potenciales a identificar y evitar estafas de tiempo compartido:
- Tarifas iniciales: tenga cuidado con cualquiera que exija tarifas, impuestos o formularios de poder por adelantado antes de cerrar un trato.
- Impostores del gobierno: Los funcionarios del gobierno no se comunicarían con usted acerca de un acuerdo de tiempo compartido ni lo amenazarían con acciones legales a través de llamadas telefónicas. Estas son estafas.
- Suplantar a las autoridades: El FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. no iniciarían contacto a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos no solicitados sobre tiempos compartidos.
Las estafas de tiempo compartido continúan evolucionando y mantenerse informado es fundamental para salvaguardar su bienestar financiero. Aquí en CalleOcho News, nos esforzamos por brindarles a nuestros lectores información confiable sobre estafas y delitos financieros.
Suscríbase a nuestro boletín informativo para recibir actualizaciones periódicas e información sobre cómo protegerse de ser víctima de estos esquemas engañosos. También ofrecemos soluciones publicitarias integrales a empresas que buscan llegar a una audiencia diversa y comprometida.
Add Comment