La represión anticipada del Departamento del Tesoro de los EE. lavado de dinero inmobiliario podría remodelar el panorama inmobiliario de lujo de Miami
Como preocupaciones sobre el lavado de dinero a través de bienes raíces crecen las transacciones, el Departamento del Tesoro de EE. UU. está listo para presentar una regla histórica que apunta a las compras anónimas de casas de lujo. Este paso tan necesario tiene como objetivo cerrar la puerta a los delincuentes que usan bienes raíces para ocultar ganancias mal habidas. La regla, que se anunciará pronto, exigirá una mayor transparencia de los profesionales de bienes raíces y podría tener un impacto significativo en el mercado de propiedades de lujo de Miami.
Poner fin a la era de los negocios inmobiliarios anónimos
Durante décadas, las entidades criminales se han aprovechado de la falta de transparencia en los bienes raíces para lavar sus ganancias. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reveló que, entre 2015 y 2020, se lavaron aproximadamente $2.300 millones a través de bienes raíces en EE. UU.
La próxima regla requerirá que los profesionales de bienes raíces, incluidas las aseguradoras de títulos, brinden información sobre los beneficiarios reales involucrados en las compras en efectivo para combatir este problema. Este cambio busca frenar lavado de dinero y aumentar la rendición de cuentas en el sector inmobiliario.
Cumplimiento a nivel nacional para evitar lavado de dinero
A diferencia del sector bancario, la industria de bienes raíces ha carecido de estándares de informes uniformes para rastrear el origen de los fondos. La nueva regla, que se espera reemplace el sistema de órdenes de orientación geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) existente en ciudades seleccionadas, expandirá las GTO en todo el país.
Introducidos por primera vez en 2016, los GTO tenían como objetivo abordar las compras anónimas de bienes raíces de lujo. Al ampliar su alcance, esta regla tiene como objetivo hacer que la evasión de la detección mediante la compra de propiedades fuera de las áreas de GTO sea más difícil para los delincuentes.
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